Parayı Çekmek için Oyaladılar
Yatırdığı paraların katlandığını gören Mehmet E, bir kısmını çekmek istediğinde sistemden oyalanarak dolandırıldı. Her yatırım için sözde sözleşme yapan Mehmet E, bir süre sonra parasının eksildiğini fark etti. Paranın geri verilmemesi üzerine şikayetçi olan Mehmet E, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’na başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin telefon numaraları ve banka hesapları titizlikle incelenirken, paranın yatırıldığı forex şirketinin ABD’de kayıtlı olduğu tespit edildi.
26 Kişinin Hesabına Aktarıldı
Mehmet E’nin yatırdığı paraların 26 farklı kişinin adına açılan şirket hesaplarına aktarıldığı ve en sonunda bir kripto para hesabına gönderildiği belirlendi. Soruşturma dosyasında, sahte forex şirketi nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğu ve mağduriyetlerini site üzerinden dile getirdikleri yer aldı.
Şüphelilerin Yazışmaları Ortaya Çıktı
Soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler arasındaki telefon konuşmaları da incelendi.
- Şüpheli V.T.: Ben içerde para bırakmıyorum. Bu aralar, güven yok oğlundan dolayı
- Şüpheli S.T.E: Şimdi diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak, onun yönettiği
- Şüpheli V.T.: Kardeşleri
- Şüpheli S.T.E: Var demi?
- Şüpheli V.T.: Şimdi ben başka kanal arayışındayım
“Bana Birini Ayarla”
Şüpheli Ç.N: Senden bir ricada bulunacaktım
Şüpheli S.T.E: Emret
Şüpheli Ç.N: Sana iki tane dekont attım, bu iki kişinin adres ve telefonları lazım, yarın eğer ulaşabilirsen bana bildirir misin rica etsem
Şüpheli S.T.E: Bankadan, hemen ayarlarım abi. Murat oturmak yollayan değil mi
Şüpheli Ç.N: Çok sağ olasın volkan, Murat Oturmak benim elemanım, Bir durum var sana sonra söylerim.
Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında 26 şüpheli belirlendi. 5 şüpheli cezaevindeyken, 2’sinin yurt dışında olduğu bilgisi geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri İstanbul merkezli operasyonlar düzenlerken, aynı anda diğer illerde de operasyonlar gerçekleştirildi. Toplamda 17 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“Üzerime İki Firma Açıldı”
Şüpheli A.Ö. ifadesinde “A.K. ve M.K.’nin yönlendirmesi ile bilgi işlem ve hun tanıtım adlı iki firma açtım. Firmaların internet bankacılığını kapalı ve kapanması için ticaret odasına başvurdum. A.K.’ye verdiğim banka hesapları ve gsm numaralarını kullandım. Herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadım” diye konuşurken, Ü.A. ise adına kayıtlı şirketler olduğunu belirterek “hesaplar üzerinden yapılan işlemlerde bilgim yok, sadece kripto alım satımı yapıyorum” dedi.
